中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于第十届董事会第二十一次会议决议公告）

中信泰富特钢集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十届董事会第二十一次会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长钱刚主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下两项议案：
一、审议通过《2025年第三季度报告》。董事会认为该报告充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年第三季度的经营状况。审计委员会已对该议案进行审议。报告具体内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于修订<中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法>的议案》。修订后的管理办法详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件包括：公司第十届董事会第二十一次会议决议、公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

公告日期为2025年10月25日。本公告为海外监管公告，原公告已于2025年10月24日刊登于深圳证券交易所网站。中信泰富特钢集团股份有限公司为中国中信股份有限公司的附属公司。