拓维信息: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月）内容摘要_股票频道

（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月））

拓维信息系统股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益。独立董事应独立履职，不受公司及主要股东影响，对全体股东负有忠实与勤勉义务。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议通知需提前三天发出，经全体独立董事同意可缩短时限。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行，可委托其他独立董事代为表决，但不得全权委托。会议由过半数独立董事推举召集人主持，讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权需经专门会议审议并通过。会议表决实行一人一票，应制作真实、准确、完整的会议记录。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。