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丽珠集团: 第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 22:13:25

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（原标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，提请股东大会审议。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》等多项制度，部分制度予以废止。相关修订后的制度及公告已披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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