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ST立方: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 22:12:20

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（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

立方数科股份有限公司于2025年10月23日召开第九届董事会第十二次会议，会议通知于2025年10月18日以电话、邮件等方式发出，应参会董事6人，实际参会6人，会议由董事长郭林生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告内容、格式及编制程序符合公司实际经营情况及相关法律、法规、规章制度要求，编制过程中未发现违法违规或损害股东利益的情形。报告具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。备查文件包括本次董事会决议。公告日期为2025年10月23日。

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