中国金石(01380.HK)：(1) 建议采纳股份奖励计划 (2) 根据股份奖励计划向执行董事及行政总裁有条件授出奖励股份及(3) 股东特别大会补充通告内容摘要

（原标题：(1) 建议采纳股份奖励计划 (2) 根据股份奖励计划向执行董事及行政总裁有条件授出奖励股份及(3) 股东特别大会补充通告）

中国金石矿业控股有限公司建议采纳股份奖励计划，并向执行董事及行政总裁陈田兴有条件授出23,300,000股奖励股份。该计划旨在激励合资格参与者为集团作出贡献，吸引及挽留人才，将参与者利益与公司及股东利益挂钩。

股份奖励计划有效期为自采纳日期起十年，计划授权限额为已发行股份总数的10%（约38,943,538股），其中服务提供者分项限额为已发行股份的1%（约3,894,353股），须经股东 separately 批准。合资格参与者包括僱员、关联实体参与者、服务提供者及独立非执行董事。

向陈田兴授出的奖励股份约占已发行股份5.98%，无代价，归屬条件为：授出日期起12个月，或较早实现协助公司收购智利金矿项目并取得控股权。归屬还需达成表现目标，包括完成金矿开采权收购，及相比2024年财报，集团综合收入或毛利增长不少于8%。

奖励股份于归屬后享有与现有股份同等权利，未归屬前无表决权、股息权。若陈田兴出现欺诈、破产、刑事犯罪或严重违约等情况，未归屬奖励将自动注销。本次授出须经股东特别大会批准，陈先生及其联系人须放弃投票。

股东特别大会将于2025年11月10日举行，暂停股份过户登记时间为2025年11月5日至11月10日。董事会认为建议公平合理，符合公司及股东整体利益。