INTL GENIUS(00033.HK)：(1)董事辞职;(2)委任董事会主席;与(3)董事会委员会组成的变更内容摘要

（原标题：(1)董事辞职;(2)委任董事会主席;与(3)董事会委员会组成的变更）

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International Genius Company宣布以下事项：

（1）股东特别大会：公司将于2025年10月23日举行股东特别大会（“大会”），会议将通过现场及线上方式召开，以审议并表决相关决议案。

（2）董事会建议：董事会建议股东投票赞成将在大会上提呈的所有决议案，包括与公司治理、股本变动及其他重大事项相关的议案。

（3）股东权利通知：有权出席大会并投票的股东须于指定日期前登记股权，具体登记截止日期及相关程序载于随附通告。

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本次大会主要议程包括：

1. 董事会提呈普通决议案，涉及授权董事会配发、发行及处理股份，以及购回本公司股份。

2. 授权董事行使权力，在适当时候增发新股，扩大股本灵活性。

3. 批准购回股份计划，允许公司在合规框架下购回不超过已发行股本10%的股份。

4. 授权董事会在购回后重售所购回股份，提升资本运作效率。

5. 续聘现任核数师，并授权董事会决定其酬金。

6. 其他常规及必要程序性事项。

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股东应注意：

• 出席大会的资格以2025年10月23日前登记在册的股东名册为准。

• 股东可委任受委代表代为出席及投票。

• 大会通告及通函已寄发予股东，并可于公司网站查阅。

本公告内容仅作提示用途，完整信息请参阅正式发布的股东特别大会通告及通函。