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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会实施细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 20:01:46

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会实施细则（2025年修订））

中国中材国际工程股份有限公司设立董事会审计与风险管理委员会，作为董事会下设专门机构，负责监督外部及内部审计、财务信息披露、内部控制、合规管理及风险管理体系等。委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士，主任委员由独立董事中会计专业人士担任。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议，包括财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人任免等。委员会应督导内部审计部门每半年检查重大事项实施情况及资金往来，发现问题及时上报。公司需披露委员会人员情况、履职情况及对会计师事务所监督情况。本细则自董事会通过之日起实施。

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