（原标题：百利科技2025年第三次临时股东大会会议资料）
湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年10月31日召开第三次临时股东大会。会议审议四项议案：一是取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是修订《公司章程》，依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等规定进行相应修改；三是修订部分公司治理制度文件，调整原含“监事会”“监事”等内容，统一“股东大会”为“股东会”，相关文件已在上交所网站披露；四是续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用将参照上年原则协商确定。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。
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