坤集团(00924.HK)：独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则规定内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则规定）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

坤集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，梁頴芝女士（「梁女士」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2025年10月23日起生效，以投入更多時間於其其他業務承擔。

梁女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

由於梁女士辭任，董事會現由兩名獨立非執行董事組成，導致本公司未能符合多項上市規則規定，包括：(i)上市規則第3.10(1)條要求至少三名獨立非執行董事；(ii)第3.21條要求審核委員會至少三名成員；(iii)第3.25條要求薪酬委員會大多數成員為獨立非執行董事；(iv)第13.92(2)條要求董事會中擁有不同性別的董事；及(v)附錄C1《企業管治守則》守則條文B.3.5建議提名委員會應有至少一名不同性別的董事。

董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快，且無論如何於梁女士辭任日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以符合上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

本公司對梁女士過去數年於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪維坤先生及洪虢光先生；及兩名獨立非執行董事，即霍偉雄先生及蘇子佳先生。