（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
铜陵洁雅生物科技股份有限公司于2025年10月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡英传主持，符合有关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》，董事会认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果；二是审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任史昊舒先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满；三是审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行合肥分行申请不超过人民币25,000万元的信用方式综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起三年，可循环使用，并授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署文件。各项议案均获全票通过。
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