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瀚川智能: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-23 02:44:31

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（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

苏州瀚川智能科技股份有限公司拟召开2025年第五次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》并办理工商变更登记。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，并制定《对外投资管理制度》。三是增补第三届董事会独立董事，提名马全利先生为独立董事候选人，接替辞职的王必成先生。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决，现场会议于2025年10月30日举行。相关制度修订及候选人简历已披露于上海证券交易所网站。

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