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威胜信息: 威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-22 23:47:40

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（原标题：威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则）

威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范行使职权。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。会议由董事长召集主持，分定期与临时会议，每年至少召开2次。临时会议在特定情形下由相关主体书面提议召开。会议通知应提前送达，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，可采用现场、视频、电话或书面传签方式召开。董事应亲自出席或委托他人代为出席并明确授权。审议关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。决议涉及披露事项的，应及时公告。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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