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和而泰: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:00:58

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（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月21日召开，审议通过《2025年第三季度报告》、回购注销5.60万股限制性股票、变更注册资本并修订《公司章程》、制定修订及废止部分内部治理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事、第七届董事会非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案（每人12万元/年）、续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构、召开2025年第三次临时股东大会等议案。其中，部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订多项内部制度。相关公告已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

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