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招商积余: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 20:54:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则经2025年第三次临时股东大会审议通过。董事会为公司经营决策主体，行使包括召集股东会、执行决议、决定发展规划、投资方案、高管聘任、信息披露等职权。董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，每届任期三年。董事应忠实勤勉履职，存在特定情形不得担任董事。董事会会议每年至少召开四次，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项由无关联关系董事表决，不足三人应提交股东会审议。会议记录保存十年，决议应及时披露。本规则自股东会批准之日起实施，为公司章程附件。

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