（原标题：西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则）
西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议股东会撤换。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，担保事项须出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效。
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