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爱施德: 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 20:24:31

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（原标题：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）

深圳市爱施德股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开程序符合规定。会议由董事长黄文辉先生主持。审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举林斌先生为审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，审计委员会由林斌、喻子达、吕良彪组成，提名委员会由葛俊、黄文辉、林斌组成，葛俊为提名委员会召集人。审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》，两项议案均需提交股东大会审议。修订后的制度文件详见巨潮资讯网。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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