（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）
中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年10月21日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关议事规则。审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》及《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15项公司治理制度的议案》，对多项公司治理制度进行修订，并新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。上述相关议案需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟定于2025年11月6日召开临时股东会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
