（原标题：2025年第三次临时股东会材料）
中国武夷实业股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》及其附件，监事会职权由董事会下设的审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，相关修订内容已披露于指定媒体。二是修订《独立董事制度》，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，进一步完善公司治理结构。三是修订《董事履职评价与薪酬管理制度》，健全董事履职评价与激励约束机制，保障董事依法履职。会议程序包括提案宣读、股东提问、表决、签署决议及律师见证等环节。董事会提请授权董事长办理工商变更登记事宜。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
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