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鲁阳节能: 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

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2025-10-21 19:01:36

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（原标题：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司发布关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告。公司原定于2025年10月30日召开股东大会，现收到控股股东奇耐亚太提交的临时提案《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》，提名苏礼鋆先生、Jiang Hong先生为独立董事候选人。奇耐亚太持有公司52.30%股份，提案程序符合相关规定。董事会已审议通过并将该提案提交股东大会审议。本次会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月24日，现场会议时间为10月30日14:30。除新增提案外，其他会议事项不变。议案4、5采用累积投票制，中小投资者表决将单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

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