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鲁阳节能: 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 18:28:18

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（原标题：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》。会议同意增选Jiang Hong先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。Jiang Hong先生拥有北京科技大学冶金工程博士学位，曾任职于美国杜邦公司、艾仕得涂料系统、新加坡立时集团等企业，现任新加坡立时集团首席技术官、立邦新材料科技（上海）有限公司董事长。其未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，符合独立董事任职资格。该议案尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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