迪信通(06188.HK)：于2025年10月21日举行的临时股东大会的投票结果及董事变更及战略委员会成员变更内容摘要

（原标题：于2025年10月21日举行的临时股东大会的投票结果及董事变更及战略委员会成员变更）

北京迪信通商贸股份有限公司于2025年10月21日举行临时股东大会，所有决议案均获正式通过。会议批准选举刘亮先生为第五届董事会执行董事，该普通决议案获100%赞成票。特别决议案包括：不再设立监事会，获100%赞成票；批准建议章程修订及采纳经修订及重列公司章程；批准建议修订股东大会议事规则；批准建议修订董事会议事规则，上述各项均获100%赞成票并通过。

于临时股东大会结束后，谢辉先生辞任非执行董事及战略委员会成员，自2025年10月21日起生效。董事会确认其与谢辉先生无意见分歧，亦无须提请股东关注的其他事项。刘亮先生获委任为执行董事及战略委员会成员，任期至第五届董事会任期届满为止，其将不领取薪酬或津贴。

调整后的战略委员会成员为：主席许继莉女士，成员许丽萍女士、刘亮先生、刘东海先生及贾召杰先生。董事会对谢辉先生的贡献表示感谢，并欢迎刘亮先生履新。

自临时股东大会结束起，建议的公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则修订正式生效。同时，监事会已被废止，其职责由审计委员会行使，现任监事不再担任职务，监事确认无意见分歧及其他需关注事项。董事会对监事的贡献表示感谢。

于本公告日期，执行董事为许继莉女士、许丽萍女士、刘亮先生及刘东海先生；非执行董事为贾召杰先生及潘安然女士；独立非执行董事为吕廷杰先生、吕平波先生及蔡振辉先生。