（原标题：江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）
江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年10月20日召开，会议应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，取消监事会办公室，原工艺工程部下辖IT室纳入总经办管理。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟增加经营范围并修订相关条款，需提交股东会审议。审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月6日以现场与网络投票方式召开临时股东会。上述议案除章程修订外均无需提交股东会审议。
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