山东国信(01697.HK)：2025年度第二次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年度第二次临时股东会通告）

山東省國際信託股份有限公司（股份代號：1697）謹訂於2025年11月7日（星期五）下午3時正，假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第二次臨時股東會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：

(1) 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議；
(2) 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議。

凡於2025年11月7日名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人均有權出席臨時股東會並於會上投票。公司將於2025年11月4日至11月7日暫停辦理股東登記手續，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月3日下午4時30分前送交本公司H股過戶登記處（中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）或本公司董事會辦公室（地址：中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔35層）。

股東可書面委任一名或以上代表代為出席及投票，委任授權書須由委託人或獲書面授權人士簽署；若委託人為法人，須經該法人蓋章或由其董事或獲授權人士簽署。授權書最遲須於2025年11月6日下午3時正前送達上述相應地址。若由獲授權人士簽署，相關授權文件須經公證並同時提交。

出席會議之股東或代表須出示身份證明文件。預期會議將於半日內結束，與會者需自行承擔交通及住宿費用。決議案詳情載於本公司2025年10月21日發出的臨時股東會通函。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長
2025年10月21日