中国金石(01380.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

中国金石矿业控股有限公司（“发行人”）与安俊杰（“认购人”）于2025年8月22日订立股份认购协议。发行人是在开曼群岛注册并在百慕大存续的有限公司，股份在港交所主板上市（股票代码：1380）。根据协议，认购人同意认购，发行人同意发行合共28,089,888股新股（“认购股份”），每股认购价0.178港元，总认购金额为500万港元。

认购股份将于完成后无产权负担地配发及发行，且在各方面与现有股份享有同等权益。截至协议日期，全部认购款项已由认购人支付予发行人。

本次发行须待以下先决条件达成或获豁免后方可完成：（1）取得所有必要的授权、批准、许可及同意；（2）股东于特别股东大会上批准本协议及相关交易，并授予董事会具体授权以配发及发行认购股份；（3）港交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；（4）各方在协议项下的陈述与保证真实准确；（5）发行人取得所需的一切内部批准。

若先决条件未能于2025年10月31日或双方书面同意的其他日期前达成或获豁免，协议将即时终止，已支付的认购款项将在十个工作日内退还予认购人。

发行人承诺将所得款项用于集团一般营运资金及业务扩展，包括资助智利采矿权收购。协议自签署之日起生效，直至所有义务履行完毕为止。协议受香港法律管辖，并提交香港国际仲裁中心仲裁解决争议。