中国金石(01380.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）将于2025年11月10日下午三时正于香港中环中心举行股东特别大会，审议以下普通决议案。

决议案1至7分别动议批准、确认及追认公司与七名认购人订立的认股协议及其修订补充契据，并授权董事落实相关交易。具体包括：
（1）与安俊杰（认购人I）于2025年8月22日订立的认股协议I，拟发行28,089,888股新股，每股认购价0.178港元；
（2）与曾燕群（认购人II）订立的认股协议II，拟发行33,707,865股新股，每股认购价0.178港元；
（3）与王丽娜（认购人III）订立的认股协议III，拟发行11,235,955股新股，每股认购价0.178港元；
（4）与齐放（认购人IV）订立的认股协议IV，拟发行5,617,978股新股，每股认购价0.178港元；
（5）与周子程（认购人V）订立的认股协议V，拟发行5,617,978股新股，每股认购价0.178港元；
（6）与赵梦达（认购人VI）订立的认股协议VI，拟发行11,235,955股新股，每股认购价0.178港元；
（7）与刘德生（认购人VII）于2025年8月28日订立的认股协议VII，拟发行11,235,955股新股，每股认购价0.178港元。

各决议案均授权董事在必要时签署文件、采取行动，并待上市委员会批准后，向董事授出特别授权以发行相应股份，作为现有授权的补充。

为确定参会资格，公司将自2025年11月5日至11月10日暂停股份过户登记，截止递交股份文件时间为2025年11月4日下午四时三十分。