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宁新新材: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 18:54:58

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

江西宁新新材料股份有限公司于2025年10月17日召开第四届董事会第七次会议，会议由邓达琴主持，采用现场与通讯相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议。报告编制和审议程序合法合规，内容真实反映公司2025年第三季度经营管理和财务状况。报告已于2025年10月20日在北交所信息披露平台披露。备查文件包括董事会及审计委员会会议决议。

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