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人民同泰: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 18:29:46

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订））

哈药集团人民同泰医药股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事在决策、监督、咨询等方面的作用，保护中小股东利益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，须有过半数出席方可举行，可采用现场、视频、电话等方式召开。会议召集由过半数独立董事推举，特定事项如关联交易、承诺变更、收购应对措施等须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会会议等特别职权。会议应制作记录并保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度自董事会通过之日起生效。

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