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人民同泰: 第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 18:19:17

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（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱卫东主持。会议审议通过以下议案：《2025年第三季度报告》；修订《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会秘书工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；以及《关于计提信用减值损失的议案》。上述议案均获全票通过，无反对或弃权票。相关内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告文件。

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