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光莆股份: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 21:02:27

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

厦门光莆电子股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，该议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月4日召开临时股东大会，审议上述两项议案。所有议案均获全体董事一致通过。

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