东吴水泥(00695.HK)：有关出售一间附属公司之主要交易及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：有关出售一间附属公司之主要交易及股东特别大会通告）

東吳水泥國際有限公司（股份代號：695）擬出售其全資附屬公司東方誠正稀土有限公司（目標公司）的全部已發行股份予嘉逸控股有限公司（買方），代價為10,000,000港元，須於完成日期以銀行本票或即時可用資金支付。買賣協議於2025年9月12日訂立，完成須待多項先決條件達成或豁免，包括股東特別大會批准、出售集團收回截至2025年6月30日不少於50%的未償還貿易應收款項，以及雙方保證於完成日期仍屬真實準確。買方可豁免部分條件，但股東批准為不可豁免條件。

目標公司為稀土業務板塊主體，過去兩年財務表現欠佳，截至2023及2024年12月31日止年度稅後虧損分別約915萬港元及2,777萬港元。代價較其2025年6月30日未經審核綜合資產淨值溢價約60%，參考其資產淨值及行業挑戰等因素釐定。買方最終實益擁有人為崔根良先生，與本公司及關連人士無關連。

完成後，目標公司財務業績將不再併入本集團，預期確認收益約385.1萬港元，所得款項淨額約937.99萬港元將用作一般營運資金，特別支援水泥業務。出售事項構成上市規則下主要交易，須經股東特別大會批准。

股東特別大會訂於2025年12月5日上午10時正於上海舉行，股東須於大會前48小時交回代表委任表格。控股股東Goldview Development Limited及其聯繫人須就相關決議案放棄投票。暫停股份過戶登記期為2025年12月2日至5日，記錄日期為12月5日。