富一国际控股(01470.HK)：于二零二五年十月十七日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月十七日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果）

富一國際控股有限公司（股份代號：1470）於2025年10月17日舉行股東週年大會，所有載於日期為2025年8月29日之股東週年大會通告內的提呈決議案，均已通過按股數投票表決方式獲正式通過。

於大會當日，合共800,000,000股已發行股份賦予股東出席及投票權利，無股份須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成票。無股東須按規則放棄投票，亦無股東於通函中表明擬對任何決議案投反對票或放棄投票。寶德隆證券登記有限公司獲委任為投票表決監票機構。

執行董事劉加強先生及黃惠珠女士，以及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生及高吉忠先生親身或透過電話會議出席大會；執行董事劉國慶先生及李東坡先生因其他商務未能出席。

所有決議案之投票結果如下：
第1至第7項普通決議案均獲45,360,000票贊成（佔100%），無反對票（0%）。具體包括：
1. 審閱截至2025年4月30日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選劉國慶先生、李東坡先生及黃惠珠女士為執行董事；
3. 授權董事會釐定董事薪酬；
4. 續聘范陳會計師行有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 向董事授出一般授權以配發、發行及處理額外股份；
6. 向董事授出一般授權以購回股份；
7. 在第5項決議案獲通過後，擴大一般授權範圍，加入根據第6項決議案購回及註銷之股份。

所有決議案獲超過50%贊成票，正式通過為普通決議案。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事 劉國慶
香港，2025年10月17日