中国环境资源(01130.HK)：建议重选退任董事以及发行股份及购回股份的一般授权以及修订现行大纲及细则并采纳经修订及重述大纲及细则以及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选退任董事以及发行股份及购回股份的一般授权以及修订现行大纲及细则并采纳经修订及重述大纲及细则以及股东周年大会通告）

中国环境资源集团有限公司将于2025年12月4日上午十一时正于香港九龙尖沙咀东部么地道69号帝苑酒店2楼兰花厅举行股东周年大会。

会议将审议以下事项：
1. 省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选梁广才先生、戚道斌先生为执行董事，重选香志恒先生为独立非执行董事（其任职已超过九年），并授权董事会厘定2026财政年度董事酬金。
3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

普通决议案包括：
- 授予董事一般授权，配发、发行不超过公司已发行股份（不包括库存股份）20%的新股份；
- 授予董事一般授权，在联交所购回不超过公司已发行股份（不包括库存股份）10%的股份；
- 扩大发行授权，加入根据购回授权购回的股份总数。

特别决议案为：
- 批准修订现行组织章程大纲及细则，并采纳经修订及重述的大纲及细则，以允许股东通过虚拟会议技术参与股东大会、电子投票及相关程序，并符合上市规则无纸化要求。

建议授权及修订须获股东于大会上以普通或特别决议案批准。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司。

董事会认为上述建议符合公司及股东整体最佳利益，推荐股东投票赞成相关决议案。