超大现代(00682.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

超大现代农业（控股）有限公司（股份代号：682）谨订于2025年12月12日（星期五）上午十时三十分在香港金钟道95号统一中心10楼举行股东周年大会。

会议将处理以下事项：
1. 省览及考虑截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. (A) 重选况巧先生为执行董事；(B) 重选李英女士为独立非执行董事；(C) 授权董事会厘定董事薪酬。
3. 重新委聘中正天恒会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

大会将考虑及酌情通过以下普通决议案：
4.(A) 批准董事在“有关期间”内行使权力，在联交所或获认可的其他证券交易所回购不超过已发行股份总数10%的股份。“有关期间”至下届股东周年大会结束或法例规定期限届满时为止。
4.(B) 批准董事在“有关期间”内配发、发行及买卖额外股份，配发总数不得超过已发行股份总数的20%，惟供股、购股权计划、可换股证券行使及以股代息等情况除外。
4.(C) 待第4(A)及4(B)项决议通过后，扩大第4(B)项的一般授权，增加相当于已回购股份总数（最多为已发行股份的10%）的发行额度。

为确定出席资格，公司将自2025年12月9日至12月12日暂停办理股份过户登记，相关文件须于12月8日下午四时三十分前送达股份过户登记处。投票结果将于公司及联交所网页公布。