江西铜业股份(00358.HK)：海外监管公告 - 2025年第一次临时股东大会会议资料、2025年第一次A股类别股东大会会议资料及2025年第一次H股类别股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2025年第一次临时股东大会会议资料、2025年第一次A股类别股东大会会议资料及2025年第一次H股类别股东大会会议资料）

江西铜业股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

本次临时股东大会议案包括：审议修订《公司章程》，主要内容为将“股东大会”改为“股东会”；取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；删除A股、H股作为不同类别股的规定；经营范围增加“危险化学品生产、危险化学品经营”；以及其它条款修订。同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》。此外，还包括2025年半年度利润分配方案，拟以扣除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。会议还审议选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案。

A股及H股类别股东大会议案均为审议修订《公司章程》。

会议见证律师为北京德恒律师事务所。

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