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爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 19:12:53

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（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

西安爱科赛博电气股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共89人，代表表决权47,298,530股，占公司总表决权的41.7018%。会议审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等全部议案，所有议案均获通过，无被否决议案。会议还补选袁梦骊、王森为第五届董事会非独立董事。议案3、4、5、6对中小投资者单独计票。北京大成律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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