恒达集团控股(03616.HK)：于2025年11月20日( 星期四)举行的股东周年大会( 或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

（原标题：于2025年11月20日( 星期四)举行的股东周年大会( 或其任何续会)的代表委任表格）

恒達集團（控股）有限公司（股份代號：3616）將於2025年11月20日（星期四）上午十時三十分在香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓渣華廳II及III舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及批准公司截至2023年及2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 重選齊春風女士、方征先生、王權先生及魏劍先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份。
5. 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置不超過公司已發行股份總數（不包括庫存股）20%的額外股份。
6. 藉加入公司購回的股份，擴大董事會發行股份的一般授權。

特別決議案為：
7. 批准修訂公司現有第二份經修訂及重列公司細則，並採納第三份經修訂及重列公司細則。

代表委任表格須不遲於2025年11月18日（星期二）上午十時三十分（香港時間）送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。股東填妥代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟此前提交的委任表格將視為撤回。