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润都股份: 战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:21:26

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年10月修订））

珠海润都制药股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议。委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，负责前期资料收集与初审，但不得对外决策。战略委员会会议每半年召开一次例会，可召开临时会议，需2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数参会委员通过。会议表决方式为举手或投票，可采用现场、视频、电话等方式召开。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。参会人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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