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金河生物: 股东会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:41:57

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（原标题：股东会议事规则）

金河生物科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集程序、表决方式及决议内容须合法合规，律师需对会议出具法律意见。提案应属股东会职权范围，董事会、监事会及持股1%以上股东有权提交提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告，明确时间、地点、议题等。股东可现场或网络参会，表决权以股权登记日登记为准。关联股东应回避表决，中小投资者利益重大事项需单独计票。会议由董事长主持，决议结果当场宣布，并及时公告。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则经股东会通过后实施，由董事会解释。

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