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金河生物: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:41:46

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

金河生物科技股份有限公司设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。委员会由八名董事组成，其中独立董事不少于一名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，评估可持续发展目标及风险，向董事会提交提案。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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