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金河生物: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:41:29

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（原标题：董事会审计委员会议事规则）

金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计、内部控制及财务信息披露的监督与核查。委员会由三名非高管董事组成，独立董事占半数以上，召集人为会计专业人士。主要职责包括：监督评估内外部审计工作，审核财务信息及其披露，审查内控及风险管理制度，协调管理层与审计机构沟通，并对重大事项提出建议。涉及财务报告、聘任审计机构等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次。会议决议须书面记录并存档，相关履职情况应在年度报告中披露。本规则自股东大会审议通过之日起执行。

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