（原标题：内部控制制度）
金河生物科技股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护股东权益，依据相关法律法规制定本制度。内部控制目标包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。内部控制涵盖环境、业务、会计、信息系统、信息传递及内部审计等方面，覆盖公司各层级及业务流程。公司重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。建立风险评估体系，完善信息管理与监督机制。审计中心定期检查内部控制执行情况，形成报告并向董事会和审计委员会通报。公司应披露内部控制自我评价报告和审计报告。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
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