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金河生物: 独立董事制度内容摘要

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2025-10-15 00:36:15

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（原标题：独立董事制度）

金河生物科技股份有限公司独立董事制度旨在完善公司治理结构，保障股东权益。公司设独立董事3名，其中一名为会计专业人士。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。独立董事需具备法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司兼任。独立董事通过董事会、股东提名，经股东大会选举产生，实行累积投票制。每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持，并建立沟通机制。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会通过之日起实施。

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