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鲁阳节能: 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 21:03:43

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（原标题：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过多项议案。公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中因离职、业绩未达标等原因涉及的1,176,400股限制性股票。会议同意变更注册资本并修订《公司章程》，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，董事会人数由9人增至15人。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。会议同意增选Jason Daniel Merszei、Martin Paul Melhorn、William Kaz Piotrowski为非独立董事，提名苏礼鋆为独立董事候选人。聘任Panuphand Asvaintra为公司经理及法定代表人，崔子娆改任副经理并继续担任董秘。同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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