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海创药业: 关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-10-14 19:35:38

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（原标题：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

海创药业股份有限公司独立董事魏于全因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会、提名委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。其辞任将导致独立董事人数低于董事会人数的三分之一，故辞任报告在股东大会选举新任独立董事后生效，期间继续履职。公司于2025年10月14日召开董事会会议，提名陈震为第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。陈震具备独立董事任职资格，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。同时，公司拟调整董事会专门委员会委员，选举陈震为提名委员会、审计委员会、战略委员会委员，并推荐其担任提名委员会召集人，相关调整在股东大会选举其为独立董事后生效。公司对魏于全任职期间的贡献表示感谢。

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