南顺(香港)(00411.HK)：发行及回购股份之一般性授权、重选董事及股东周年常会通告内容摘要

（原标题：发行及回购股份之一般性授权、重选董事及股东周年常会通告）

南顺（香港）有限公司将于2025年11月12日举行股东周年常会，提呈以下决议案。

董事会建议授予董事发行及回购股份的一般性授权。其中，回购授权允许公司在联交所回购不超过通过决议案当日已发行股份总数10%的股份（不包括库存股份）；发行授权允许配发、发行不超过已发行股份总数20%的新股（不包括库存股份）；并扩大发行授权，加入根据回购授权所回购的股份数目。

于最后实际可行日期，公司已发行股份总数为243,354,165股，无库存股份。假设期间无变动，最多可回购24,335,416股，最多可发行48,670,833股新股。董事确认目前并无即时计划进行股份回购或发行。

董事会建议重选林学瀚先生、何玉慧女士及张雯瑛女士为董事。林学瀚现任执行董事兼行政总裁，在消费品、电商及市场推广方面经验丰富；何玉慧为独立非执行董事，具备审计与财务专业背景；张雯瑛为独立非执行董事，拥有零售、企业管理及数字化转型经验。黄嘉纯先生将退任，不再膺选连任。

建议2025年6月30日止年度的董事袍金总额为1,259,535港元，待股东批准。会议还将审议经审核账目、末期股息派发及续聘毕马威会计师事务所为核数师等事项。

表决将以点票方式进行，结果将刊登于联交所及公司网站。股东须在会议举行前不少于48小时交回代表委任表格。