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锋龙股份: 战略决策委员会工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 17:19:29

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（原标题：战略决策委员会工作制度（2025年10月））

浙江锋龙电气股份有限公司设立董事会战略决策委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，成员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由董事长担任。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。委员会会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式。会议提案及决议须书面提交董事会。成员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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