中远海控(01919.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

中遠海運控股股份有限公司謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午二時三十分，假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行臨時股東會，以審議及酌情通過以下決議案。

普通決議案包括：
1. 審議及批准金融服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。
2. 審議及批准中遠海運總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限，細分為：
　　2.1 綜合服務總協議項下的持續關連交易及建議年度上限；
　　2.2 航運服務總協議項下的持續關連交易及建議年度上限；
　　2.3 碼頭服務總協議項下的持續關連交易及建議年度上限；
　　2.4 船舶及集裝箱資產服務總協議項下的持續關連交易及建議年度上限；
　　2.5 商標許可協議項下的持續關連交易及建議年度上限。
3. 審議及批准上港航運及碼頭服務協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。

股東須以投票方式表決。有權出席的股東可委派一名或多個委任代表代為出席及投票，委任文件須為書面並由股東或其授權代表簽署。H股股東須不遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前，將委任表格及授權文件送達公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。

公司H股過戶登記處將於二零二五年十月二十七日至三十一日暫停辦理H股過戶登記。欲出席會議之H股股東須於十月二十四日下午四時三十分前完成過戶手續。

出席股東或代表須出示身份證明文件；若為公司，須提供獲授權人士之董事會決議案副本。

董事會成員包括萬敏先生（董事長）、張峰先生（副董事長）、陶衛東先生、朱濤先生、徐飛攀先生（均為執行董事）、余德先生（非執行董事）、馬時亨教授、沈抖先生、奚治月女士（均為獨立非執行董事）。