龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

深圳市龙图光罩股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长柯汉奇主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共47人，代表有表决权股份79,018,858股，占公司总股本的59.1902%。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案，获三分之二以上有效表决权通过。同时审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》及其子议案、《关于董事薪酬方案的议案》及董事会换届选举相关议案。柯汉奇、叶小龙、张道谷当选第二届非独立董事，袁振超、安丰伟当选独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果合法有效。