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科创新源: 深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:04:15

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（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告）

深圳科创新源新材料股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计报酬由管理层协商确定，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，对多项公司治理制度进行修订和制定，其中部分制度需提交股东会审议。会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李静女士为证券事务代表，任期至第四届董事会届满。会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日召开临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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