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中农联合: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 19:34:34

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长许辉主持，表决结果均为9票赞成，无反对或弃权。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等三十四项议案，其中包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等多项治理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等新制度。上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月27日召开该次股东大会。

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